• 05.08.20, 13:23

Mõni üksik ettevõtja täidab täna tausta uurimise kohustust

Kiirendi Accelerate Estonia programmi „Tunne oma klienti“-teenuse projekti eestvedaja Rainer Osaniku hinnangul kontrollib mõni üksik raamatupidaja või kinnisvaramaakler enda klientide tausta, ehkki seadus neilt seda nõuab, selgus Äripäeva hommikuprogrammis.
Mõni üksik ettevõtja täidab täna tausta uurimise kohustust
  • Foto: Shutterstock
Eestis on ettevõtteid, keda rahapesu tõkestamise seadus kohustab oma klientide tausta uurima, umbes 12 000. Paljud neist aga isegi ei tea sellisest nõudest või puuduvad neil oskused ja tööriistad seda täita. Taustakontrollile kulub Eesti ettevõtetes aastas aga ligi 40 miljonit eurot.

Seotud lood

Uudised
  • 04.06.20, 16:12
Kaheksa eestlast kümnest usaldab e-teenuseid
Uuringufirma Norstat värskest uuringust selgub, et Eesti digiriigi üle tunneb uhkust 76% Eesti inimestest ja riiklikke e-teenuseid usaldab 82% elanikkonnast.
Uudised
  • 29.07.20, 11:36
Riigikontrolli kriitika: e-residendiks saavad ka kriminaalid ja ärikeeluga inimesed
Riigikontrolli hinnangul on e-residentsuse programmi tulud hakanud esimese viie tegevusaasta lõpuks ületama kulusid, samas on kontrollisüsteemid puudulikud, sest programmis osalevad kehtiva kriminaalkaristuse ja ärikeeluga välismaalased, selgus värskest auditist.
Uudised
  • 29.07.20, 13:16
E-residentsuse elluviijad tõrjuvad riigikontrolli süüdistusi
E-residentsuse programmi tegevjuht Ott Vatter tõrjub riigikontrolli auditis esitatud süüdistusi, leides, et kuna pikaleveninud protsessiga auditi materjalid on vananenud, on paljud kitsaskohad juba lahenduse leidnud või töös.
  • ST
Sisuturundus
  • 15.05.24, 15:52
EuroParki ettevõtetele suunatud teenus hoiab parkimisel kõvasti aega ja ressursse kokku
Sõidukit parkima asudes on kõikide autojuhtide soov see, et protsess võimalikult kiire, mugav ja lihtne oleks. EuroParki äpi lepinguline teenus just selline ongi – see optimeerib ettevõtte parkimisprotsesse, säästab aega ning ressursse.

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi FoundMe esilehele