Jaga: 
Autor: foundME • 4. mai 2022
Jaga:
Finantsidu kaotas õiguse Eestis teenust pakkuda
Rahapesu Andmebüroo sõnul polnud hoolimata kümnetesse miljonitesse ulatuvast käivest ettevõttel Eestis ühtegi töötajat ega maksustatud eurot.
Foto: Aron Urb
Rahapesu Andmebüroo tuvastas järelevalvemenetluses Bit2Bit OÜ tegevuses puuduseid, mille alusel oleks menetluse lõppedes ettevõtte tegevusluba tunnistatud kehtetuks. Ettevõte loobus tegevusloast. See on viimase kahe kuu jooksul juba teine taoline olukord.
Tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluseks oli rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse alusel asjaolu, et ettevõtja ei täitnud korduvalt järelevalveasutuse ettekirjutusi.
Kogu aeg on tegemist? foundME toob nädala uudiste kokkuvõtte otse postkasti.