Ainult tellijatele
Autor: foundME • 4. mai 2022
Ainult tellijatele

Finantsidu kaotas õiguse Eestis teenust pakkuda

Rahapesu Andmebüroo sõnul polnud hoolimata kümnetesse miljonitesse ulatuvast käivest ettevõttel Eestis ühtegi töötajat ega maksustatud eurot.
Autor: Aron Urb
Rahapesu Andmebüroo tuvastas järelevalvemenetluses Bit2Bit OÜ tegevuses puuduseid, mille alusel oleks menetluse lõppedes ettevõtte tegevusluba tunnistatud kehtetuks. Ettevõte loobus tegevusloast. See on viimase kahe kuu jooksul juba teine taoline olukord.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluseks oli rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse alusel asjaolu, et ettevõtja ei täitnud korduvalt järelevalveasutuse ettekirjutusi.

FoundME.io toetajad:
Sisu on kättesaadav ainult tellijale.
Kui oled juba tellija, siis logi sisse või vormista tellimus
Jaga:
Uudiskiri
Privaatsustingimused
Signe Sillasoo
foundME.io tegevtoimetaja
Telefon: +372 55547426
Rain Jüristo
foundME.io reklaamimüügi projektijuht
Telefon: +372 5182875
AS Äripäev
Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
Telefon: +372 667 0111